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80后女会计遭电话诈骗后转走单位285万元

已阅读2014-06-19 11:00 来源:中国江苏网   发布者:大象      分享: 更多

“您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发,请速来领取……”今年3月28日,江苏省宿迁市某公司一80后女会计陷“公检法”电信诈骗,被骗走300余万元,其中包括她自己的存款2.55万元、母亲的13万元,以及偷偷从公司账户上转走的285万元。据悉,此案系宿迁市历史上最大一笔电信诈骗案。

 

80后女会计遭电话诈骗后转走单位285万元

    “您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发,请速来领取……”今年3月28日,江苏省宿迁市某公司一80后女会计陷“公检法”电信诈骗,被骗走300余万元,其中包括她自己的存款2.55万元、母亲的13万元,以及偷偷从公司账户上转走的285万元。据悉,此案系宿迁市历史上最大一笔电信诈骗案。

    案情:80后女会计涉嫌洗钱?

    “公检联手”步步设局

    80后女孩小林是宿迁市一家私企的会计。3月28日上午11时许,正在公司上班的她手机突然响了,拿起一看,发现屏幕上未显示主叫号码。

    “您在上海申请办理的一笔银行贷款已下发,请速来领取……”接通后,电话里传来一名女性的声音。小林心想自己从来没有在上海办过贷款,于是 就告诉对方可能弄错了。听小林这么说,电话里的女子先是一愣,紧接着就开始以核实信息为由,询问小林的名字、身份证号码、工作单位以及职务等个人信息,并 谎称可能是有人冒用了她的信息,在上海办理了贷款。

    小林一听慌了,询问对方该怎么办。而对方感觉到了小林语气中的焦急,当即提出让她报案,并声称自己可以帮其将电话转接到“报案中心”。

    嘟嘟几声过后,一个自称是上海市某公安局民警的男人接了电话,他先是询问什么事。当小林将“被人冒用身份贷款”的事告诉他后,对方称将尽快核实小林所报案的情况,然后挂断。

    小林一直焦急地等待电话。几分钟后,一个号码显示为“021-62310110”的电话打到了她的手机上,电话里的男子称已经核实过了,小林涉嫌一起洗钱案,犯罪嫌疑人李军用小林的身份证办理了大量银行卡。

    听“民警”这么一说,小林吓出了一身冷汗,她一再解释自己毫不知情。之后,所谓的“民警”又提出让她与“检察官”联系,而“民警”所引荐的 这位“检察官”再次告诉小林,她确实涉嫌一起洗钱诈骗。同时他还为小林指了条“明路”:安全起见,必须将钱打到检察院的安全账户上,查明情况后会原封不动 地退回。

    进展:打了15万元积蓄还不够?

    撬柜转走公司账户上285万元

    在与“检察官”对话时,小林依稀听到电话那头传来一个声音:“这个人关二十几天,马上就批了。”这句话进一步增强了她对“检察官”的信任。 挂完电话,她立马带着自己卡里的2.55万元存款,以及母亲的13万元积蓄,打算将这些钱全部打到“检察官”所提供的“安全账户”上。

    打款前,为阻断小林与外界的一切联系,“检察官”以确保安全为由,要求与小林保持通话状态,并让她将手机放在包里。单纯的小林为证清白,自然是同意了,她迅速赶到银行将钱打了过去。
然而,骗子并未就此满足。因小林曾透露过自己是公司会计,贪婪的骗子又告诉小林:“公司账户上的钱也必须打到安全账户上做监管。”小林一听犯难了,她忙告诉对方,公司的钱一般都是要通过网上操作的,自己只有一个U盾,另一个由另一名会计保管,U盾被他锁起来了。

    “不汇来你要承担一切法律责任。”听了小林的解释,所谓的“检察官”撂下这样一句话。为取得小林的进一步信任,他又给小林提供了一个所谓的“最高检察院”的网址。小林登录一看,果然在上面发现了自己的名字。

    这下,小林彻底信了骗子的话,她慌忙冲到办公室,乘下班时间撬开了同事的办公桌,拿走了另一个U盾。

    因过于紧张,小林告诉骗子回家了再转,然后回家后,家里的网络又不行。之后,在骗子的指挥下,鬼迷心窍的小林居然到宾馆开了间房,将公司账户里的285万元钱全都转了过去。

    目前,此案正在进一步侦查中。

 


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