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深圳女子被几个电话骗走805万 300万是借的

已阅读2015-04-30 17:38 来源:深圳晚报记者 张少琼   发布者:大象      分享: 更多

以“最高检通缉令”为饵,一步步诱使事主转钱。

深圳女子被几个电话骗走805万 300万是借的

被抓获的嫌疑人。警方供图

深圳晚报记者 张少琼 通讯员 武冰 唐婷

昨天,南山警方公布了一则消息,其打掉一个特大非法获取、买卖公民个人信息团伙,南山一女士就被该团伙及其合作团伙骗走805万元。女事主被骗钱款中,除了自己的450多万元存款,还有300多万元是从亲戚那里借的。该骗子团伙是如何一步步算计女事主的?南山警方揭开了这个骗局。

诈骗过程

以“最高检通缉令”为饵,一步步诱使事主转钱

去年9月29日13时23分,47岁的张某英到南山公安分局南头派出所报警。她介绍,去年9月19日9时许,她接到自称是北京邮政工作人员的电话(11185)。对方说,她在北京东市支行贷款3万元有张罚单,告知其联系曾警官(010-58423624)报警。之后,张某英按对方要求将805万元存入指定账户。随后10天,她的钱都被转走了。

据了解,张某英为家庭主妇,老公做生意,平时家中的收入老公都交给其保管。谈到被骗细节,张某英说,她接到对方电话,按对方要求报警后,对方要求她将存款存入指定的银行卡内,因为她涉及一宗巨额洗钱案,已被最高检察院下了网上通缉令。而且,张某英按照对方的提示打开了对方提供的一个网址,确实是“最高检”网站。张某英查询自己的名字,她的通缉令就挂在上面,其身份信息全都对,她的照片也挂在上面。

张某英吓出一身冷汗,对对方的话深信不疑。对方让她不要宣扬此事,他们正在破案,这是国家机密。

之后,张某英按照指示,到工商银行办了银行卡,开了U盾,在网上将其他银行卡里的450多万全部转进工商卡中。对方要求她,操作时一定要点开“最高检”的网站,网页上右边有个按钮链接要点出来,每转一笔都点一下。但她不知道,每转一次款,点一下那个按钮,就有对方木马链接过来转走了她卡里的钱。警方后来查询得知,张某英每次操作,对方后台都有几个服务器跟着。

当她的450多万元存款被转走后,对方还让她继续借款“洗”钱。张某英此时已被完全迷惑。之后,她从多个亲戚那里借了300多万元,都全部被骗。

警方破案

多城市调查取证,在深圳广州成都抓获12人

南山警方调查发现,骗子提供的账户在北京、江苏、上海、重庆、深圳等地均有取款记录。于是,警方划分5个小组分别前往案犯取款地进行调查。经过几个月排查,办案民警发现,骗子在深圳某区、成都某区取款次数较为频繁。

今年1月23日下午,办案民警根据掌握的线索,兵分两路在深圳龙岗区丹竹头园墩抓获犯罪嫌疑人成某(女,23岁,四川德阳市人);在成都市邛崃市兴贤街抓获嫌疑人杨某(女,30岁,四川成都市人)、郭某某(女,28岁,四川成都市人),并缴获大量信用卡和数万人的个人信息。经审查,嫌疑人郭某某、成某、杨某如实供述了非法获取、贩卖公民个人信息的事实。

今年4月11日晚,南山警方又在广州白云区某大酒店,将嫌疑人蒙某宝(男,24岁,广西来宾市人)、莫某哲(男,24岁,广西贺州市人)抓获。

同年4月12日,在成都警方的协助下,南山警方在成都市大邑县花水湾度假村抓获非法获取、买卖公民个人信息的嫌疑人马某洪(男,23岁,重庆市万州区人)、周某(男,23岁,四川成都市邛崃市人)、罗某柯(男,32岁,重庆市沙坪坝区人)、蓝某展(男,台湾屏东县人)、谢某燕(女,27岁,四川邛崃市人)、阮某飞(男,22岁,四川罗江县人)、邓某华(男,19岁,四川资阳市人)。现场缴获涉案电脑、网关等涉案物品一批。

警方分析

诈骗网站难识破,侦破案件难度大

无独有偶,今年1月,光明公安分局东周派出所也接到一位市民报警称,自己被骗500多万元。而据了解,其被骗方式与张某英一样,同样相信自己被“最高检”挂了通缉令。

针对此类诈骗案件,南山警方称,除了骗子诈骗手法高明外,他们在网络技术上做了特殊处理,其网页一般人很难识破。“他们在网络上做了一个假链接,网站和最高检的网站一模一样,只是网页左右上方多了两个框,一个框点进去可以查到事主的通缉令,一个框点进去链接一个远程操控。”

警方表示,此类案件侦破难度很大。在上述案件中,南山警方查询上千个账户,才在成都一笔5000元的转款中发现了线索。民警历时半年多,马不停蹄,终于破获案件。

该案中除了提供银行卡和个人信息的诈骗团伙,还有打电话的诈骗团伙,提供网络技术支持的诈骗团伙等。他们分工合作,各成一派,利润分成,给警方破案带来很大难度。

据了解,涉事电话诈骗团伙30多人已被宝安公安分局刑事拘留,提供网络支持的诈骗团伙在肯尼亚已被肯尼亚警方抓获。目前,案件还在进一步调查中。

(深圳晚报)


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